Zwangere vrouw
krijg baby in
bakkerij na
hartstilstand
Banken moeten eventuele fraude en omkoping opsporen
gebracht
De vijftienjarige Sabine
Wortelboer is precies een
jaar geleden overleden.
Vlak voor haar dood kreeg
zij meer dan 65.000
kaarten. Haar ouders Ilse
en Peter Wortelboer vertellen
over hun 'taaie gevecht' en
over wat de kaartenactie
teweeg heeft
Zetje kind
gewoon achter
die iPad
P24-25
Financiële instellingen worden
waarschijnlijk nog deze zomer ver
plicht de financiële handel en wan
del van in Nederland wonende
machthebbers en hun familieleden
door te lichten. Als verdachte zaken
aan het licht komen - zoals ver
moedens van witwassen of het
aannemen van steekpenningen -
moet dit worden gemeld bij de Fi
nancial Intelligence Unit Neder
land, die is ondergebracht bij de
Nationale Politie.
Nu geldt het verplichte onder
zoek alleen voor buitenlandse poli
tici die hun geld bij Nederlandse
banken of verzekeraars stallen.
Door strengere Europese wetge
ving moeten ook binnenlandse po
litici en bestuurders zwaarder wor
den gescreend. Het verscherpt toe
zicht gaat gelden voor onder ande
ren premier Rutte, alle andere le
den van het kabinet, parlementa
riërs, hoge rechters, de legerleiding
Het verscherpte
onderzoek geldt ook
voor de familieleden
van toppolitici
en bazen van staatsbedrijven.
De verwachting is dat duizenden
Nederlanders onder het aange
scherpte regime zullen vallen. Niet
alleen de machthebbers, maar ook
hun partner, kinderen en ouders
worden onder de loep genomen.
Banken krijgen zelf de verantwoor
delijkheid om te bepalen of iemand
een Political Exposed Person (PEP) is.
Als een PEP een bankrekening
opent of een levensverzekering af
sluit, moet direct worden uitge
zocht wat de inkomsten van die
persoon zijn. Als opmerkelijk grote
bedragen worden gestort, of ie
mand krijgt geld van een verdachte
afzender, moet de bank uitzoeken
of dat wel in de haak is. „Politici
blijken, internationaal gezien, ge
voelig te zijn voor corruptie", zegt
witwasexpert en oud-officier van
justitie Cees Schaap. „Steekpennin
gen kunnen worden overgemaakt
naar familieleden, daarom geldt het
verscherpte onderzoek óók voor
hen." Volgens Schaap zijn Neder
landse banken zeer ongelukkig met
de nieuwe wetgeving. „Dit levert ze
ontzettend veel werk op.' P6
Glashandel
MELIESTE
Nieuwsmedia
ZEELAND 4
Politici en familie onder de loep
Alle prominente politici én hun
directe familie komen onder ver
scherpt toezicht te staan van
banken en verzekeraars. Dit om
omkoping, fraude en steun aan
terroristen tegen te gaan.
Edwin van der Aa
Peter Winterman
Den Haag
Cees Schaap, witwasexpert
Hardglazen deuren
HR++ isolatieglas
Douchecabines
Glas-in-lood
Spiegels
Bezoek onze schitterende showroom
www.meliesteglas.nl
Volop zon,
later afkoeling
door wind van
26°C zee.
pzc.nl
Ook voor het laatste
<n> regionale nieuws
Jaargang 260
De PZC is onderdeel van:
Prijs €2,20
Geen krant ontvangen?
Bel 088-0561510
7 11688
5 5 5 530
