Handel in toppaarden vatbaar voor witwassen en fraude
Nederlanders domineren de internationale
handel in succesvolle paarden en verdienen
miljoenen aan Amerikaanse miljardairs en
Arabische koningshuizen. De branche ligt
onder de loep vanwege vermoedens van
witwassen en belastingfraude.
'Ik zeg
niet dat ik
nooit een
fout heb
gemaakt'
11
p de landweg vlakbij de
Belgische grens wisse
len tractoren en groep
jes wielrenners elkaar
af. Veel fietsers stoppen
voor een 'trappistje' bij
de Achelse Kluis. Maar
deze zomeravond in
2015 wordt de weg gedeeld met
Ferrari's en Rolls-Royces. De be
stuurders komen niet voor het
bier, maar voor het luxueuze
landgoed dat een paar honderd
meter verderop uit de grond is ge
stampt.
Onder de rook van Eindhoven,
in Valkenswaard, is om de hoek
van de paardenarena van voorma
lig olympisch springruiter Jan
Tops het zoveelste gloednieuwe
paardencomplex gebouwd. Vier
miljoen heeft de Spaanse eigenaar
gepompt in het gebouw dat het
midden houdt tussen een Zuid
Afrikaans wijnhuis en een pitto
resk stationsgebouw. Breed la
chend wordt de nieuwe aanwinst
door de burgemeester en wethou
ders met champagne beklonken.
Amper een jaar later brengt die
zelfde paardenman het gemeente
bestuur ernstig in verlegenheid.
De Spanjaard heet dan inmiddels
'Javier S'. In juni van dit jaar is hij
veroordeeld voor het witwassen
van miljoenen. Zijn bewierookte
paardencomplex is deels betaald
met besmet geld. Hij blijkt al jaren
nergens in de wereld belasting te
betalen. Met vennootschappen op
de Maagdeneilanden en bankre-
keningen in Zwitserland pro
beerde hij de autoriteiten zand in
de ogen te strooien.
Zijn veroordeling betekent een
klap voor de hele elite van de
paardenbranche. De allereerste
inval van de Fiod bij Javier S., nu
vijf jaar geleden, valt samen met
de start van een onderzoek van de
belastingdiensten in Nederland,
België, Luxemburg en Duitsland
naar grootschalige fraude in de
paardenhandel. Er zijn al jaren
lang vermoedens van witwassen
en ontduiken van de belasting in
de branche: er gaan miljarden in
om, de geldstromen zijn niet te
volgen, en er wordt nauwelijks
gecontroleerd.
Het verklaart de interesse van
criminelen in de paardenhandel.
fJ
Op een lager niveau zijn er ver
banden genoeg met de onderwe
reld. Vorige maand werd tegen de
Drentse manegehouder Jan B. nog
vier jaar cel geëist cel vanwege de
enorme cokewasserij die verbor
gen lag in zijn stallen. Berucht is
ook het verhaal over Mario van G.
De Limburger werd in Engeland
gepakt met 50 kilo cocaïne in zijn
paardentrailer. Met de drugshan
del probeerde hij de carrière van
zijn dochter, een succesvolle
springamazone, te bekostigen.
Elitepaarden
Bij de Financial Intelligence Unit,
waar banken en notarissen onge
bruikelijke transacties moeten
melden, komt de paardenbranche
vaak voorbij. Het gaat om transac
ties met het label verdacht, waar
bij er een ernstig vermoeden is
van drugscriminaliteit, fraude of
witwassen. En dan is er in Lim
burg en Oost-Brabant ook nog
een onderzoek naar ondermijning
bij de handel in elitepaarden.
De branche ligt bij opsporings
diensten onder een vergrootglas.
Om te verklaren waar al die inte
resse van de opsporingsdiensten
vandaan komt, is het belangrijk
iets te begrijpen van de interna
tionale paardenbranche. Daarin
GO ZATERDAG 7 AUGUSTUS 2021
Jessica Springsteen, dochter van Bruce, in actie tijdens de Longines Global Champions Tour in Valkenswaard, op het complex van voormalig topruiter Jan Tops. foto hh/anp
Handjeklap en zwendel
rond miljoenenpaarden
CHIEL TIMMERMANS
BART-JAN VAN ROOI J
- Léon Thijssen, ruiter
Nederlandse paar
den gaan de hele
wereld over. foto
LEES VERDER OP PAGINA 12
