jaar op
zeven
Fiod jaagt op
fraudeurs in
Dubai en
Hongkong
II
KR.
Crimineel geld op de korrel
Walcheren
De korfbalvereniging
in Ritthem legde
'^jzeven jaar geleden
een ijsbaan aan,
maar er is nog nooit
op geschaatst. De
^warme winters
gooien steeds roet in
het eten, tot verdriet
van voorzitter Ron
van Hese.
Vandaag
bij
deze
krant
In huize
Derksen
1688 555530
donderdag 9 januari 2020
Trump
slaat
andere
toon
aan P8
Nieuwsmedia
Geen krant ontvangen?
Bel 088-0561510 8
De ministeries van Buitenlandse
Zaken en Justitie en Veiligheid on
derhandelen met Dubai over een
bilateraal verdrag over de uitwisse
ling van justitiële gegevens. Zo'n
verdrag moet het makkelijker ma
ken om gegevens van bankrekenin
gen van verdachten in te zien of in
formatie op te vragen over daar ge
vestigde personen en bedrijven.
De Fiscale Inlichtingen- en Opspo
ringsdienst ziet geregeld witwas
constructies via deze verre oorden
verlopen. ,,Het zijn financiële cen
tra waar veel geld door stroomt. We
zien dat daar ook crimineel geld
wordt witgewassen", zegt Fiod-di-
recteur Hans van der Vlist. ,,Dubai,
Zonder internationale
samenwerking slaan
we geen deuk in een
pakje boter
Singapore en Hongkong staan niet
voor niets op ons lijstje.''
De samenwerking met Singapore
en Hongkong is volgens Van der
Vlist al flink gevorderd. ,,Ook met
Dubai hebben we inmiddels mooie
stappen gezet.'' De miljoenenstad
in de Verenigde Arabische Emira
ten, waar de onlangs gearresteerde
topcrimineel Ridouan Taghi zich
zijn ze niet
zo knuffelig
Jaarcijfers
De Fiod, die zich met 1500 mede
werkers richt op financiële en eco
nomische fraude, brengt vandaag
zijn jaarcijfers naar buiten. Het af
gelopen jaar heeft de dienst meer
dan achthonderd fraudeonderzoe
ken verricht. Daarvan zijn er 305
gedaan op verzoek van het buiten
land. „Zonder internationale sa
menwerking slaan we geen deuk in
een pakj e boter'', zegt Van der Vlist.
Om succesvol over de wereld te
kunnen rechercheren, is de Fiod
aangesloten bij de J5, een samen
werkingsverband met fiscale op
sporingsdiensten van de Verenigde
Staten, Groot-Brittannië, Australië
en Canada. „Dankzij dat verbond
hebben we toegang tot het netwerk
van deze grotere landen. Dat heeft
ons al veel gebracht.''
Het komende jaar versterkt de
Fiod ook de samenwerking met Ne
derlandse banken. Ergens aan de
Amsterdamse Zuidas wordt een
centrum voor witwasbestrijding
geopend waar medewerkers van
overheidsdiensten en banken geza
menlijk optrekken. P12
fs
Uitgeficht
JJiigaan slips
Ou/velsblauw
Televisie
Weer
Zeer zacht,
ook nat
12°C
ZEELAND2
pzc.nl
Ook voor het laatste
regionale nieuws
Jaargang 262
De PZC is onderdeel van:
Prijs €2,75
In de jacht op crimineel geld wil
de Fiod nauwer samenwerken
met financiële centra als Dubai,
Singapore en Hongkong. Met
Dubai, waar topcrimineel Ri-
douan Taghi onlangs werd gear
resteerd, onderhandelt Neder
land over een verdrag over de
uitwisseling van justitiële gege
vens.
Koen Voskuil
Utrecht
jarenlang schuilhield, staat bekend
als een investeringsoord voor cri
minelen.
»P10
—Hans van der Vlist, Fiod-directeur
