Meer gevaar
r
'Banken grepen niet
in bij witwassen'
Vakbonden
lopen leeg
Viroegboeksale 2020
korting
tot300™ vPI
U/V
Aankoop vastgoed met verdacht geld
JOL
Weer dreun voor Feyenoord
Twee strafschoppen en matig
spel kosten Rotterdammers
zege tegen Young Boys P26
r
Walcheren
Het is de laatste
jaren flink drukker
geworden op de A58.
En dat blijft niet zondei
gevolgen. Ongevalle
files en gevaarlijke
situaties zijn inmiddels
aan de orde van de dag.
Dat merken zeker de
veelgebruikers van de
snelwegl
Koen Voskuil
Yelle Tieleman
Verdachten Mirza G. en zijn vrouw
Rosita van den D. kochten de afge
lopen jaren voor bijna 2,5 miljoen
euro aan vastgoed in Breda. Daar
voor leenden ze geld uit het bui
tenland. De politie vermoedt dat
hiermee opbrengsten van een in
ternationaal drugskartel zijn wit
gewassen. Ten minste enkele ton
nen zijn via Nederlandse bankre
keningen overgemaakt.
Verschillende vastgoedaankopen
van G. en zijn vrouw blijken be
klonken door het Bredase notaris
kantoor Linders. Twee witwasex
perts vragen zich af of dat kantoor
zorgvuldig onderzoek heeft gedaan
naar witwaspraktijken. „Eigenlijk
denk ik: hoe is het mogelijk dat dit
is gepasseerd?", zegt voormalig fi
nancieel rechercheur Jan van Ko
ningsveld van het Offshore Kennis
centrum. ,,Want dit soort construc
ties is makkelijk te herkennen."
Hoe is het mogelijk
dat dit is gepas
seerd? Zo'n
constructie herken
je makkelijk
Ook witwasexpert Cees Schaap
is kritisch. Volgens het politiedos
sier heeft G. gebruik gemaakt van
zogeheten loanback-constructies,
waarbij de verdachte in feite zijn
eigen drugsgeld leent. ,,Eenvou-
dige witwasconstructies", zegt
Schaap, die stelt dat ING, ABN
Amro en het notariskantoor deze
geldstromen hadden moeten mel
den aan de Financial Intelligence
Unit dat onderzoek doet naar wit
wassen.
Zowel het notariskantoor als
ABN Amro en ING zeggen van
wege hun beroepsgeheim niet te
mogen zeggen of ze verdachte
transacties hebben gemeld bij de
autoriteiten. De vastgoedaanko
pen zijn niet tegengehouden.
Mirza G. is de neef van Edin G.,
die volgens de politie aan het
hoofd staat van het zogeheten Tito
en Dino-kartel. Deze krant schreef
vorige week dat Edin G. volgens de
politie samen met de voortvluch
tige Ridouan Taghi een groot ge
deelte van de Europese cocaïne
handel in handen heeft. Mirza G.
kwam in 2007 vrij na een vierja
rige celstraf in Duitsland wegens
drugshandel.
Zijn advocaat Haroon Raza zegt
in een reactie dat Mirza G. geen
enkele relatie heeft tot het Tito en
Dino-kartel of criminelen als
Taghi. Het vastgoed is volgens
Raza legaal gekocht. ,,Hij werkt
mee aan het onderzoek en hoopt
dat alles zo snel mogelijk wordt
uitgezocht, zodat hij zijn onschuld
kan bewijzen." P8
p *TH
Pi
,§k
Vertegenwoordigers
van de werkende
klasse raakten in twee
jaar tijd 101.000 leden
kwijt. Nog nooit ging de
aftakeling zo snel
549,
Meer weten? Bel 070 30 76 700 oF kijk snel op nrv.nl
vrijdag 25 oktober 2019
pzc.nl
Nieuwsmedia
£3
ct
1 ':*s-Stit
li
'.S-Y'
ZEELAND2
De politie verdenkt een Bos-
nisch-Nederlands drugskartel
van het op grote schaal witwas
sen van drugsgeld. Een deel
liep via bankrekeningen van
ING en ABN Amro, blijkt uit po-
litiestukken in het bezit van
deze krant. Volgens witwasex
perts hadden de banken en een
notariskantoor uit Breda moe
ten ingrijpen.
Rotterdam
—Jan van Koningsveld, voormalig
financieel rechercheur
fm STRAUS
IS HET S
»P12 en ZEELAND 2
rondreizen
al vanaf
Boek uw rondreis in 2020 met extra korting
Heeft u al reisplannen voor volgend jaar? Kies uit 84
verre groepsreizen en 205 verre privéreizen en profiteer
tot 300 korting per persoon. Boek nu uw rondreis met
vertrek t/m oktober 2020: er is volop keuze!
neemt je mee
Kijk voor de voorwaarden op NRV.nl. Prijs ind. korting. Exd. reserveringskosten 25,- en calamiteitenfonds 2,50 per boeking,
Toenemende
wind
Ook voor het laatste
regionale nieuws
Jaargang 261
De PZC is onderdeel van:
15°C
Prijs €2,75
Geen krant ontvangen?
Bel 088-0561510
711688 55555
