f
Schimmige 'ondergrondse bankiers' maken bedrijven kwetsbaar
Heleen Hage is
nog steeds trots
op haar tweede
plek in de Tour
Kippenvel van al
die scouts op de
World Jamboree
Nenny Smeenk
is de reddende
engel van
kansloze dieren
li.
1
J
#e.l
De Fiscale OpsporingsDienst
(FIOD) en de Dienst Landelijke Re
cherche namen vorige en afgelopen
week bij een inval bij de bedrijven
de digitale administratie in beslag.
Ze onderzoeken of de bedrijven
hebben meegewerkt aan het wit
wassen van crimineel geld en zul
len daarbij ook de directeuren ver
horen.
Het Openbaar Ministerie heeft
serieuze verdenkingen. Bijgrote
geldsommen die contant worden
betaald, gaan doorgaans alarmbel
len rinkelen. Het zou zomaar zwart
geld kunnen zijn. Voor contante be
talingen boven de 10.000 euro geldt
daarom een meldplicht. Volgens
het OM hebben de onderzochte be
drijven dat nagelaten en daarmee
waarschijnlijk de anti-witwaswet
Wwft overtreden. Het waren ban
ken en accountants die het centrale
meldpunt Financial Intelligence
Unit-Nederland (FIU-Nederland)
tipten over verdachte transacties.
Het gaat niet om kleingeld. Tussen
2014 en 2019 is bijna 150 miljoen
euro aan contant geld bij verdachte
uien- en aardappelexporteurs afge
leverd. Gewoon in boodschappen
tassen.
Geldmakelaar
West-Afrika en dan met name Se
negal is grootafnemer van Zeeuwse
Het OM denkt dat de
verborgen bankiers
'wit' geld vervangen
door crimineel geld,
verdiend met drugs,
mensensmokkel
en diefstal
uien. Waarom worden leveringen
van vele tonnen uien en aardappe
len aan West-Afrikaanse klanten
dan cash betaald? Het begint bij een
gebrek aan vertrouwen in het ban
caire systeem van West-Afrikaanse
landen. Afrikaanse klanten rekenen
liever contant af. De betalingen lo
pen echter over een aantal schijven.
De Afrikaanse afnemer neemt een
lokale geldmakelaar (een 'broker')
in de arm. Die levert de bankbiljet
ten in Europa af bij wat het OM 'on
dergrondse' bankiers noemt.
Daar komt de criminaliteit om de
hoek kijken. Het OM denkt dat de
verborgen bankiers het 'witte' geld
terzijde schuiven om het te vervan
gen door 'zwart' en vermoedelijk
crimineel geld dat is verdiend met
drugshandel, mensensmokkel en
diefstal. Op die manier kan zwart
geld eenvoudig worden witgewas
sen. Loopjongens leveren de crimi
nele cash vervolgens af bij uien- en
aardappelexporteurs. Heel erg
vreemd is die gang van zaken ook
weer niet, want volgens brancheor
ganisatie GroentenFruithuis is in
een aantal Afrikaanse landen con
tante betaling heel gebruikelijk.
Schimmig
De betalingsroute via schimmige
onderwereldfinanciers maakt de
onderzochte exportbedrijven vat
baar voor grootschalige witwas
praktijken. Het onderzoek moet
uitwijzen of bedrijven onbewust
de onderwereld zijn ingetrokken of
precies wisten welk vlees ze in de
kuip hebben.
Smerdiekse reed in
1984 twee weken in het
geel «zeeland 12
ZEELAND4
It
vrijdag 19 juli 2019 pzc.nl e-mail: walcheren@pzc.nl
%t fc I iBriC J'iriv
•T Mi-..CV.:/"'
,r"f
'1
1
BRUINISSE Ze staat al jaren
hoog in de poll, maar nu is ze
het écht geworden. Lisa de
Waal (27) is gisteren bij de start
van de Visserijdagen in Brui-
nisse uitgeroepen tot Miss Vis
serij 2019. De Waal is afkomstig
uit een vissersfamilie en de zee
lokte haarzelf ook. Ze is officier
bij Koninklijke Marine en vaart
(„Heel toepasselijk") op Zijner
Majesteits Zeeland.
De Waal werd met de Bru 8 aan
wal gebracht, waar ze op het
podium het stokje overnam van
haar voorgangster Charlotte
Padmos. Fantastisch, vindt ze
de eretitel die ze een jaar lang
draagt. Want ze houdt met hart
en ziel van haar dorp. ,,Ik ben er
niet vaak, maar dat verandert
natuurlijk niets aan het feit dat
ik een geboren, getogen en bo
venal heel trotse Bruenaar ben.
En waar ik ook ben, in het hoge
noorden, overzee of midden op
zee: altijd zal ik terugverlangen
naar Bru. Want Bru is tuus." De
Waal kon meteen aan de slag.
Ze deelde mosselen uit aan het
publiek.
Kijk op de site bij /video
Lisa de Waal is Miss
Visserij 2019
FOTO ERNESTA VERBURG
Haalt uienhandel boeven in huis?
Hebben twee Zeeuwse uien- en
aardappelexporteurs willens en
wetens de georganiseerde mis
daad in huis gehaald door van
onderwereldbankiers tassen vol
cash aan te nemen voor leveran
ties aan West-Afrikaanse afne
mers? Of zijn ze zich van geen
kwaad bewust?
Frank Balkenende
Vlissingen
