Argeloze bedrijven gebruikt als geldezels
Hoe een Nederlands-
Israëlische bende
ondernemers voor
miljoenen wist op
te lichten.
22
Jaarcijfers VW
op 28 april
Aantal banen in
VS flink gegroeid
Bank
controleert
niet of
nummer bij
een bepaalde
naam hoort
Volkswagen presenteert zijn re
sultaten over 2015 op 28 april.
Dat zou eigenlijk op 10 maart
gebeuren, maar werd uitge
steld om de financiële gevol
gen van het uitstoot-schandaal
in beeld te kunnen krijgen.
De werkgelegenheid in de Vere
nigde Staten is in februari boven
verwachting gegroeid. Er kwa
men, los van de landbouw,
242.000 banen bij. Gerekend was
op een groei van 195.000. De
werkloosheid blijft 4,9 procent.
I
AMSTERDAM. Terwijl hij vertelt
hoe hij is opgelicht, wijst Roland
Heintz naar zijn borst. „Ik krijg er
nog steeds hartkloppingen van",
verzucht de Luxemburgse trans
portondernemer. Tot zijn grote
schrik bemerkt hij in mei vorig
jaar dat zijn bedrijf 273.023 euro
heeft overgemaakt aan een stel ge
wiekste criminelen. „Mijn geld
ben ik kwijt. Het is weg, verdwe
nen."
Vanuit zijn distributiecentrum
in een industriegebied van het
Luxemburgse dorp Hosingen legt
de ondernemer uit hoe vakkundig
hij om de tuin is geleid. „Het be
gon met een telefoontje van ene
Jacques Muller. Deze meneer zei
dat hij accountmanager was van
Coca-Cola en dat binnenkort het
rekeningnummer gewijzigd zou
worden. Hij zei dat er een mail
zou volgen met alle details." In
die mail leest een medewerker
van Boissons Heintz dat Coca-Co-
Ia zaken zal gaan doen vanuit Ne
derland. De Europese bedrijfs
naam verandert in VPG Holding
Coca-Cola. De nieuwe bankreke
ning is van ING. Omdat alles er
piekfijn uitziet, verandert de me
dewerker de gegevens keurig. En
betaalt de volgende factuur van
Coca-Cola op de ING-rekening.
Als de medewerker 273.023 eu
ro overmaakt, weet hij niet dat hij
het geld stuurt naar een bedrijfje
in Nieuw-Vennep, dat onder con
trole staat van criminelen. Zodra
het geld binnen is, wordt het van
uit een kamer van het Amsterdam
se hotel Apollofirst razendsnel
overgemaakt naar Chinese bankre
keningen, waarna het geld uit het
zicht is van zowel de bank als jus
titie.
De bende wist de gegevens van
Coca-Co
la zo goed te verval
sen, omdat deze eerst contact
had gezocht met de frisdrankengi
gant. Heintz: „Diezelfde Muller
deed zich voor als externe control
ler van ons bedrijf. Hij vroeg bij
Coca-Cola facturen van de afgelo
pen maanden op. Zo zijn ze aan
mijn unieke klantnummer en de
exacte opmaak van Coca-Cola's
facturen gekomen. Het spel zit ra
zend slim in elkaar." Het afgelo
pen jaar zijn minstens twintig be
drijven op deze manier te grazen
genomen, blijkt als deze krant het
spoor volgt van de oplichtersben
de. Een spoor dat begint bij een
oude bekende
in Nederlandse misdaad
kringen. Achter zijn bureau zit de
76-jarige Ari Olivier, die in de ja
ren 80 en 90 landelijke bekend
heid genoot als meesteroplichter
Heer Olivier. Hij blijkt nog volop
in business. Er staat een Bentley
Continental GTC Speed voor de
deur en hij gaat onberispelijk ge
kleed. Olivier zegt in de zomer
van 2014 te zijn benaderd door It-
zhak M., de Nederlands-Israëli
sche crimineel die in 2008 werd
veroordeeld wegens het afpersen
van zakenman Erik de Vlieger. „It-
zhak kwam met een lucratief voor
stel", vertelt Olivier. „Hij zei op te
treden namens een groep Israëli
sche investeerders. Ze zochten be
drijfjes waarin ze konden investe
ren. Als ik bedrijfjes aanleverde,
kreeg ik een commissie van 10 pro
cent van de investering." Uit de
mond van een gepokte en gema
zelde oplichter klinkt het wat on-
'Muller vroeg facturen
op bij Coca-Cola. Zo
kreeg hij klantnummer'
geloofwaardig, maar Ari Olivier
zegt niet te hebben geweten dat
er achter het investeringsprogram
ma een grote fraudezaak schuil
ging. „Itzhak suggereerde dat het
de bedrijven ging om fiscaal voor
deel. Het geld was allemaal afkom
stig van bekende multinationals."
Voor het vinden van bv's scha
kelt Olivier zijn zakenpartner in,
voormalig bankdirecteur Henk
Frijlink. Die reist in september
2014 af naar Israël om de investe
ringsmaatschappij te bezoeken.
Frijlink: „Op uitnodiging van Itz
hak bezocht ik een kantoor in Tel
Aviv. Er werd de hele dag geblèrd,
op zijn Israëli's. Communicatie
ging met handen en voeten, maar
het kwam op mij vertrouwenwek
kend over." Olivier en Frijlink zeg
gen in 2014 en 2015 ongeveer twin
tig bedrijfjes te hebben aangele
verd. Die bedrijven blijken niet te
zijn gebruikt om in te investeren,
maar fungeerden als geldezel om
de oplichtingsgelden door te slui-
UTRECHT. Het Luxemburg
se Boissons Heintz maak
te 273.023 euro over op
een rekening van ING on
der vermelding van de be
gunstigde VPG Holding
Coca-Cola. In werkelijk
heid ging het geld naar
VGP Holding in
Nieuw-Vennep.
Hoe kan het dat de ING
bank deze verschillen in
de bedrijfsnaam niet op
merkte? De bank zegt de
zaak te hebben onder
zocht. „We hebben gecon
stateerd dat er sprake
was van factuurfraude",
zegt ING-woordvoerder
Harold Reusken.
Intrekken van de beta
ling was echter niet mo
gelijk. „Een betaling is on
herroepelijk. Terugboe
ken kan alleen met toe
stemming van de begun
stigde."
ING zegt - net als andere
banken - niet te controle
ren of namen en reke
ningnummers met elkaar
corresponderen. „Dit zou
de efficiëntie en de snel
heid van het betalingsver
keer verlagen."
De Fraudehelpdesk, die
zich inzet om burgers en
bedrijven te behoeden
voor fraude, betreurt het
dat banken die controle
niet uitoefenen. Woord
voerder Ellen Prummel:
„Dat zou niet alleen hel
pen om fraudezaken als
deze tegen te gaan, maar
ook om vele vergissingen
in het betalingsverkeer te
voorkomen."
Economie
Binnenkomende
fraudegelden werden
naar rekeningen in
China gesluisd met
behulp van valse
Chinese facturen.
Ondernemers
gaven hun bankpassen,
randomreaders
en pincode af. Vanuit
een hotelkamer in
Amsterdam werden
bedragen
k overgeboekt.
'Razend slimme'
fraude met
facturen
door Koen Voskuil
Communicatie
ging vaak per WhatsApp.
Hier een bericht
van Ruud van Groeningen
aan Ari Olivier.
