f
Koningin naar ziekenhuis met
4 NIEUWS
«1009-
Derde gepakte Syriëganger
langer in voorarrest
gratis
CRUISE TOUR
Gepantserde auto's met cash re
den af en aan bij de Rabobank in
Calexico, een stadje in de woestijn
van Californië dat is vergroeid
met het Mexicaanse Mexicali. De
andere 118 Rabofilialen in Califor
nië zaten geregeld verlegen om
contanten, maar de buitenpost op
twee minuten wandelen van de
grens moest wekelijks een geldwa
gen laten komen om dollars af te
voeren, zegt een anonieme bron
tegen deze krant.
Het geld kwam veelal uit Mexi
cali, vermoedelijk onder meer van
mensen die banden onderhielden
met Mexicaanse drugskartels.
„Het was niet ongebruikelijk dat
een groot bedrag aan contant geld
werd gestort en dat het vervolgens
weer naar Mexico werd overge
maakt." Van een klant met een
rugzak met 350.000 dollar erin ke
ken bankmedewerkers niet op.
„Een paar keer gebeurde het dat ie
mand een miljoen kwam storten."
In zo'n geval moest de Rabobank
volgens de Amerikaanse wet de
herkomst controleren en indien
nodig alarm slaan. Drugssmokkel,
geweld en witwassen zijn al jaren
NOORSE FJORDEN
een probleem in het Californische
grensgebied en banken moeten
hun best doen om te voorkomen
dat zij een instrument worden
voor zulke praktijken. Maar in het
witte betonnen gebouw tussen
een benzinestation en een Mexi
caanse winkel in Calexico, voor
zien van de blauwe letters 'Rabo
bank', werd niet goed opgelet.
In 2011 confisqueerden de Ame
rikaanse autoriteiten geld van de
rekeningen van een fitnesscen
trum dat banden had met Mexi
caanse cocaïnesmokkelaars, en
van een douanier en een autohan
delaar die toegaven dat ze de win
sten van drugsbaronnen witwas-
ten. De Rabobank werd toen al ge
vraagd waarom het die verdachte
activiteiten niet gemeld had, weet
persbureau Bloomberg.
Justitie in de VS onderzoekt nu
of Rabobank wel genoeg heeft ge
daan om witwassen te voorko
men. Tekenen dat drugskartels
het filiaal in Calexcio daarvoor ge
bruikten, zijn mogelijk genegeerd.
Volgens bronnen van Bloomberg
hebben onderzoekers inmiddels
bewijs dat sommige bankmede
werkers intern speurwerk naar
verdachte transacties hebben be
lemmerd. Onder meer grote bedra
gen op de rekening van een fami
lielid van een bankmedewerker
zouden niet gemeld zijn. De insi
der die met deze krant sprak wijt
de problemen aan mismanage
ment.
Rabobank moet hebben gewe
ten dat de risico's groot waren,
toen het in 2002 een filiaal in Ca
lexico kocht als onderdeel van de
overname van de Valley Indepen
dent Bank. Het zou zelfs een uit
zonderlijk winstgevend filiaal zijn
geweest, vanwege alle grote bedra
gen die de grens over gaan, overi
gens ook in legale transacties van
bonafide bedrijven. De bank er
kende in 2013 dat er problemen
waren met het naleven van de an-
ti-witwasregels. Rabo sloot toen
een overeenkomst met de betrok
ken afdeling van het Amerikaanse
ministerie van Financiën waarin
beterschap werd beloofd. De bank
zou een plan opstellen om de risi
co's te beperken en onder meer
personeel trainen.
Pikant is dat de compliance offi
cer die moest toezien op naleving
kort voordat ze in 2008 bij de Ra
bobank ging werken de bank nog
als toezichthouder op de vingers
had getikt. Om de boel op orde te
krijgen besloot de bank haar zelf
in te huren. Het filiaal in Calexico
is sinds januari gesloten.
MEER WETEN OVER CRUISEN?
nu vanaf
PP-
Meld u nu gratis aan op
ontdekcruisen.nl
1 Holland America Line
Haar presentie
had als een
glans over het
staatsbezoek
aan China moe
ten schijnen,
maar het wordt een donkere
wolk. Koningin Maxima is giste
ren met een nierbekkenontste-
king naar Nederland gevlogen.
Eenmaal terug wordt ze opgeno
men in het Haagse ziekenhuis
waar zij zich op haar gemak
weet: het Bronovo.
Dinsdagmiddag vertrekt ko
ningin Maxima uit het Four
Seasons hotel uit Shanghai. „Ze
zag er heel bleek en mager uit",
zegt een diplomaat die niet bij
naam genoemd wil worden. Het
is dan het begin van de avond, er
is een ontvangst bereid in het ho
tel voor de Nederlandse gemeen
schap in China. De buitenwacht
weet dan nog niet wat er precies
gaande is. Er wordt gehoopt dat
Maxima er bij zal zijn, dat de me
dicijnen goed aan zullen slaan.
Die hoop is niet ongegrond: ze
was tenslotte toch ook bij het
staatsbanket met president Xi
Jinping.
Er zijn driehonderd Nederlan
ders uitgenodigd „in opdracht
De 22-jarige man uit IJmuiden
die in Bulgarije samen met twee
anderen werd opgepakt omdat
ze vermoedelijk op weg naar Sy
rië waren, blijft langer in voorar
rest. Dat heeft de onderzoeks
rechter in Haarlem besloten.
Maandag verlengde de rech-
ter-commissaris in Lelystad al
het voorarrest van de 18-jarige
jongen die ook in Bulgarije werd
gearresteerd. Het 17-jarige meis
je dat bij hen was, werd maan
dag onder voorwaarden vrijgela
ten. Haar voorarrest wordt ge
schorst, besloot de rechter-com-
missaris in Utrecht. De drie wer
den op 5 oktober aangehouden
bij Kapitan Andreevo, een grens
overgang met Turkije, omdat ze
zich vermoedelijk in Syrië bij Is
lamitische Staat (IS) wilden aan
sluiten. Ze worden verdacht van
het plegen van voorbereidings
handelingen om terroristische
misdrijven in Syrië te plegen.
Op vrijdag 2 oktober deden de
ouders van het meisje aangifte
van vermissing. Diezelfde dag
meldden de ouders van de jon
gen uit Almere dat zij vermoed
den dat hun zoon wilde uitrei
zen. Bulgarije heeft de drie eer
der vorige week aan Nederland
uitgeleverd. Op een zitting bij
de rechtbank in Bulgarije zeiden
ze dat zij als toeristen naar Syrië
wilden.
Bezoek de
Rabo-filiaal spil in
drugstransacties
door Karlijn van Houwelingen
CALEXICO. De Rabobank lijkt ver
zeild geraakt in de wereld van
Mexicaanse narcobazen. Een inmid
dels gesloten filiaal tegen de Ameri
kaans-Mexicaanse grens wordt
doorgelicht door justitie in de VS,
omdat het niet genoeg gedaan zou
hebben om witwaspraktijken van
drugskartels te voorkomen.
Rondreis Amsterdam
7 nachten cruise - ms Koningsdam
Vertrek: 22 mei*, 3 juli en 28 augustus
SOGNEFJORD
Flam
Stavanger
Oslo
OSLOFJORD
Kristiansand
118
De overige 118 Rabofilialen in
Californië hadden regelmatig te
kort aan cash. In Calexico moest
wekelijks een geldwagen komen
om contant geld af te halen.
Kom dan naar de Holland America Line
Cruise Tour en ontdek alles over onze
bestemmingen, het leven aan boord en
de locaties van waar wij vertrekken.
Ook vertellen wij u graag over
onze nieuwste aanwinst:
het ms Koningsdam die vanaf
april 2016 in de vaart zal gaan.
Onze cruisespecialisten zijn u
graag van dienst bij al uw vragen.
GRONINGEN
DEN HAAG]
L4S
^^■eindhoxeni
'AMSTERDAM
Nieuw Schip
Neem voor meer informatie en/of reserveringen contact op
met uw cruisespecialist of bezoek hollandamerica.com
"Voorwaarden: Tarieven zijn gebaseerd op de afvaart waar een sterretje achter staat. Alle tarieven zijn vermeld in Euro's. Vermelde voordelen en tarieven zijn
op basis van cruise only. Tarieven zijn per persoon op basis van dubbele bezetting in de laagste categorie stateroom en inclusief overheidsbelastingen en havengelden.
Voor meer informatie over de voorwaarden kunt u terecht op hollandamerica.com. Aanbod is afhankelijk van beschikbaarheid en kan mogelijk worden aangepast
of teruggetrokken. Vaar- en vertrekdata kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten. Voor
meer informatie over onze cruises en onze volledige voorwaarden kijkt u op hollandamerica.com of in onze laatste brochure. Registratie schepen: Nederland.
Koning Willem-Alexander
op de rode loper op
het vliegveld van Yan'an.
foto Robin Utrecht
door Jan Hoedeman
HAARLEM
